Importante empresario de La Rioja fue detenido por “lavado de dinero” por más de 100 millones de pesos

0
10544

En un importante operativo efectuado por Gendarmería Nacional La Rioja, por disposición de la Fiscalía y la Justicia Federal en esta provincia, se secuestraron cheques, vehículos y títulos de propiedades por la suma cercana a los 100 millones de pesos. Todo fue en el marco de una investigación por supuesto lavado de activos e intermediación ilegal. Un importante empresario fue detenido.

Según informaron fuentes oficiales a El Independiente, durante el mediodía del miércoles, personal del Escuadrón Nº 58 de Gendarmería Nacional, con sede en La Rioja, con el apoyo de la Sección de Delitos Económicos de sus colegas de Tucumán, realizaron un total de tres allanamientos simultáneos en diferentes puntos de la ciudad.

Todo fue en el marco de una importante investigación llevada a cabo por la Fiscalía Federal de La Rioja, a cargo de la doctora Virginia Miguel Carmona, coordinadas con el jefe del Escuadrón Nº 58, todo con los ordenamientos dispuestos por el juez Federal riojano, Daniel Herrera Piedrabuena. La causa busca esclarecer una presunta infracción al Régimen Tributario nacional, precisamente, “lavado de activos e intermediación financiera”.

Asimismo, se indicó que allanamientos se realizaron en un estudio contable, ubicado en el microcentro capitalino, una vivienda particular y una finca situada a pocos kilómetros de la zona urbana. Sin embargo, lo más llamativo del operativo fue que los efectivos de Gendarmería procedieron al secuestro de una gran cantidad de cheques, cuyo monto supera los 20 millones de pesos; varios vehículos de alta gama (valuados en más de 6 millones de pesos) y aproximadamente 50 títulos de propiedades. En la mencionada finca, pudieron observar que se encontraban unos veinte caballos pura sangre, maquinarias agrícolas, tráiler para traslado de equinos y una cancha de carrera para caballos.

Según pudo conocer este matutino, se estima que el valor de toda la documentación y elementos incautados, superaría los 100 millones de pesos. Al cierre de esta edición, se había concretado la detención de sólo una persona, tratándose de un conocido comerciante local, aunque no se descartan nuevas capturas en el marco de la causa.

De todas formas, desde el fuero Federal no se brindaron mayores datos, por encontrarse aún abierta la investigación.

En el megaoperativo de Gendarmería participaron unos 60 efectivos, de distintas unidades de la fuerza y se utilizaron un total de 12 móviles en los tres allanamientos.

Por último, vale reiterar que las medidas fueron supervisadas por la fiscal Federal en esta provincia, la doctora Virginia Carmona y coordinadas por el jefe del Escuadrón Nº 58 La Rioja.

El Independiente